SOMOS UNA FIRMA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE REGULACIÓN FINANCIERA Y PLD/FT. ESTAMOS ENFOCADOS A ATENDER EXCLUSIVAMENTE A ENTIDADES FINANCIERAS.
TENEMOS UNA AMPLIA TRAYECTORIA EN EL MEDIO, TIEMPO EN EL QUE HEMOS ASESORADO A MÚLTIPLES ENTIDADES FINANCIERAS, DE LOS SECTORES.
NUESTRO SOCIO DIRECTOR, C.P.A. ANTONIO NAVA GUERRERO, CUENTA CON MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MEDIO FINANCIERO, BASADO EN SUS 16 AÑOS LABORADOS EN LA CNBV Y DESDE 2003 DEDICADO A LAS ASESORÍA DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS.
EL C.P.A. ANTONIO NAVA, ESTA CERTIFICADO POR LA CNBV EN MATERIA DE PLD/FT, DESDE 2015, Y EN LA RENOVÓ EN SEPTIEMBRE DE 2020.
PRÓXIMOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN:
- Curso Básico de PLD
- Curso PLD para la Alta Dirección
- Curso Operaciones Inusuales Identificación y Dictaminación
- Curso Clientes de Alto Riesgo Identificación y Tratamiento
- Curso Actividades Relevantes del Oficial de Cumplimiento
- Curso Funcionamiento del Comité de Comunicación y Control
- Curso de PLD para el Personal de Sistemas
Enfocadas al cumplimiento de la regulación en materia de PLD/FT
Para implementar o fortalecer políticas y procesos preventivos
Para actualización del Manual de Cumplimiento
Para el desarrollo de controles operativos en área de PLD
Para subsanar observaciones de la autoridad y el auditor
Apoyo para la contratación de oficiales de cumplimiento
Capacitación general para todo el personal
Cursos focalizados para el personal del área de PLD y el Comité de Comunicación y Control
Cursos para los integrantes del Consejo de Administración
Asesoría para la elaboración del programa anual de capacitación
AUDITORÍA:
Auditoría anual de PLD/FT
Apoyo para cumplimiento de Planes de Acción
Asesoría para el fortalecimiento de procesos de crédito y de captación
Asesoría par el cumplimiento de la regulación financiera emitida por SHCP y CNBV
Elaboración y/o Adecuación de Contratos de Adhesión
Renovación del Dictamen Técnico (Sofomes)
Gestión ante Autoridades Financieras
SOMOS UNA FIRMA ENFOCADA A ATENDER EXCLUSIVAMENTE A ENTIDADES FINANCIERAS DE LOS SIGUIENTES SECTORES:
Uniones de Crédito
Sociedades Financieras Populares
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
Asociaciones de esos sectores
Para efectos de estar en mas comunicación contigo, contamos con las siguientes redes sociales,
TE INVITAMOS A QUE NOS SIGAS::
@nmcons
ANTONIO NAVA GUERRERO
El Centro de Estudios para PLD que crea nuestra Firma, tiene como propósito fundamental promover y difundir la regulación a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD-FT), mediante capacitación especializada a los oficiales de cumplimiento del sector financiero y a terceros interesados. Lo anterior, con la idea de apoyar la prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Inicialmente este Centro ofrece servicios de capacitación avanzada para Oficiales de Cumplimiento, pero también buscará hacer análisis e investigación sobre el lavado de dinero y la regulación para su prevención, detección y combate.
El Centro afilia a profesionales practicantes de la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
En NM Consultores, nos dedicamos a brindarles a nuestros clientes un servicio cordial. Valoramos su negocio. Nuestra misión es ofrecer servicios de asesoría profesionales, confiables y útiles para el buen funcionamiento de sus Entidad financiera y cumplimiento con la regulación aplicable, con un enfoque orientado al cliente.
Calle: Roberto Gayol # 1219
Col. :Del Valle
Ciudad de México C.P. 03100
Tels.
(01) 55-5488-6815 y 5559- 7233
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